Compliance penal para pymes | Servicio jurídico online

Servicio jurídico online para pymes: analizamos tus riesgos penales (fraude, delitos informáticos, datos, canal de denuncias…) y te entregamos un plan de prevención claro y por escrito.

Protege a tu empresa frente a riesgos penales.

Analizamos jurídicamente los riesgos penales de tu pyme y te entregamos un plan de prevención claro, por escrito y 100% online, sin reuniones ni videollamadas.

• Pensado para pymes, sociedades familiares y pequeños negocios con empleados.

• Revisamos riesgos como estafas, fraude, delitos informáticos, blanqueo y protección de datos.

• Todo el proceso se hace por formulario y correo electrónico.

CTA principal:

• Botón: "Quiero una evaluación inicial de riesgo" (lleva a formulario de contacto o autodiagnóstico).

A quién va dirigido

Este servicio está diseñado para pymes, sociedades limitadas familiares, negocios con empleados y empresas que trabajan con datos de clientes, pagos online o proveedores externos.

• Empresas de 1 a 50 trabajadores que quieren evitar problemas penales futuros.

• Administradores y socios que quieren poder demostrar diligencia si algún día se investiga a la empresa.

• Negocios que manejan efectivo, datos personales, comercio electrónico o que están implantando un canal de denuncias.

Por qué te puede afectar

La responsabilidad penal de la empresa no es solo cosa de grandes corporaciones. Una pyme puede ser investigada y condenada por delitos cometidos en su beneficio por administradores, directivos o empleados, si no puede demostrar que tenía medidas de prevención y control razonables.

• Un empleado que comete una estafa o un fraude en nombre de la empresa.pandoabogados+1

• Uso indebido de datos personales de clientes o falta de medidas básicas de seguridad.edorteam+1

• Delitos informáticos, accesos no autorizados, o uso de software sin licencia en el entorno de trabajo.legaltoday+2

El compliance penal es la herramienta que permite mitigar o incluso eximir la responsabilidad penal de la empresa cuando demuestra que ha hecho los deberes.

Qué revisamos exactamente

Realizamos un diagnóstico jurídico de los principales riesgos penales de tu empresa a partir de un formulario detallado y la documentación que nos envías.

Lista de áreas:

• Organización y toma de decisiones: quién decide qué, poderes y delegaciones.

• Relaciones con clientes y proveedores: contratos, política comercial, formas de pago.

• Gestión económica: facturación, cobros, pagos, efectivo, controles internos.

• Datos personales y sistemas informáticos: tratamiento de datos, accesos, ciberseguridad básica, uso de software.

• Canal de denuncias y mecanismos internos para detectar irregularidades, si existen.

Qué incluye el servicio

1. Cuestionario de autodiagnóstico
   Te enviamos un formulario estructurado sobre tu actividad, tamaño, procesos y controles actuales. Lo contestas cuando quieras, sin llamadas.

2. Revisión jurídica de tu documentación
   Analizamos la información del formulario y la documentación que nos remitas (estatutos, organigrama, contratos tipo, políticas internas si las tienes).

3. Informe de riesgos penales
   Recibirás un informe por escrito con los riesgos penales más relevantes para tu empresa y una valoración clara (bajo / medio / alto) por áreas.

4. Plan mínimo de prevención
   Incluimos recomendaciones jurídicas concretas: protocolos básicos, controles internos mínimos, mejoras en contratos y pasos para implantar un modelo de cumplimiento razonable.

5. Dudas por escrito
   Tras la entrega del informe, dispones de unos días para plantear dudas por correo electrónico o mensajería escrita, sin necesidad de videollamadas.

Cómo funciona 100% online

1. Rellenas el formulario de solicitud y te enviamos el autodiagnóstico inicial.

2. Nos devuelves el formulario y la documentación básica de tu empresa por correo electrónico.

3. Analizamos la información y elaboramos tu informe de riesgos y plan mínimo de prevención.

4. Te enviamos el informe en PDF dentro del plazo acordado y resolvemos tus dudas por escrito.

No hay reuniones ni videollamadas: todo está diseñado para que puedas avanzar mientras sigues trabajando en tu negocio.

Llamada a la acción final

Si quieres saber en qué situación está tu empresa y qué podrías enseñar mañana a un juez para demostrar que has actuado con diligencia, da el primer paso: solicita tu evaluación inicial.