Compliance penal para pymes
Su empresa, libre de riesgos
Analizamos los riesgos penales de tu empresa y te entregamos un informe y un plan mínimo de prevención, por escrito y 100% online, sin reuniones ni videollamadas.
Pensado para pymes, sociedades familiares y pequeños negocios con empleados.
Revisamos riesgos como fraude, delitos informáticos, protección de datos, blanqueo y fallos de control interno.
Todo el proceso se realiza por formulario, correo electrónico y revisión documental.
A quién va dirigido
Este servicio está diseñado para pymes, administradores y socios que quieren reducir riesgos penales y acreditar una mínima diligencia organizativa frente a una posible investigación.
Empresas de 1 a 50 trabajadores.
Negocios que manejan datos, pagos online, proveedores o personal contratado.
Sociedades que quieren revisar su exposición penal sin montar una estructura compleja.
Organización interna y toma de decisiones.
Relaciones con clientes y proveedores.
Facturación, cobros, pagos y controles internos.
Protección de datos y sistemas informáticos.
Canal de denuncias y mecanismos de detección de irregularidades.
Qué incluye el servicio
Cuestionario de autodiagnóstico.
Revisión jurídica de la documentación enviada.
Informe de riesgos penales por áreas.
Recomendaciones y plan mínimo de prevención.
Resolución de dudas por escrito tras la entrega.
Tarifa fija por empresa, sin sorpresas posteriores.
Cómo funciona
Rellena el formulario inicial y nos describe brevemente su empresa.
- Envías la documentación básica de tu empresa.
- Analizamos la información y preparamos el informe.
- Recibe su informe en PDF con los riesgos identificados y las medidas recomendadas.